دعوت آلومینای ایران به مجمع عمومی عادی سالیانه
شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) با انتشار آگهی رسمی، از سهامداران خود برای حضور در مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ دعوت کرد؛ مجمعی که ساعت ۱۰ صبح پنجشنبه ۱۱ تیر ۱۴۰۵ در هتل بینالمللی بزرگ فردوسی تهران برگزار میشود.
به گزارش معدننیوز، شرکت آلومینای ایران (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۹۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۹۴۳۳۹، در آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه، از کلیه صاحبان سهام دعوت کرد تا در جلسه مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ حضور یابند.
بر اساس این آگهی، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت آلومینای ایران در ساعت ۱۰:۰۰ صبح روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ در تهران، میدان امام خمینی، خیابان فردوسی جنوبی، خیابان کوشک مصری، جنب وزارت امور خارجه، هتل بینالمللی بزرگ فردوسی، سالن الماس برگزار خواهد شد.
مطابق دستور جلسه اعلامشده، استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره درباره عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، استماع گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، بررسی و تصویب صورتهای مالی شرکت، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹، انتخاب روزنامه یا روزنامههای کثیرالانتشار برای درج آگهیهای شرکت و انتخاب اعضای هیئت مدیره در دستور کار مجمع قرار دارد.
همچنین تعیین حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره، تعیین حق حضور اعضای کمیتههای تخصصی هیئت مدیره، تعیین پاداش اعضای هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، اتخاذ تصمیم درباره تقسیم سود سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، تصویب و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و نیز تعیین سقف ریالی هزینه در حوزه مسئولیتهای اجتماعی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ از دیگر محورهای مهم این جلسه خواهد بود.
در این آگهی، نحوه دریافت برگ حضور در جلسه نیز تشریح شده است. بر این اساس، در اجرای مفاد ماده ۱۹ اساسنامه شرکت، سهامداران حقیقی میتوانند شخصاً یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی، یا قائممقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم، برای دریافت برگه ورود اقدام کنند.
همچنین نماینده یا نمایندگان سهامداران حقوقی نیز با ارائه مدرک وکالت، اعم از عادی یا رسمی، یا معرفینامه نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز شخص حقوقی، میتوانند روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۲:۳۰ به نشانی تهران، خیابان سمیه، بعد از تقاطع مفتح، روبهروی بانک تجارت، پلاک ۱۰۰، طبقه همکف مراجعه و برگ ورود دریافت کنند.
شرکت آلومینای ایران همچنین تأکید کرده است که همراه داشتن کارت ملی یا اصل شناسنامه برای دریافت برگ ورود و نیز هنگام ورود به جلسه مجمع الزامی است. افزون بر این، درج شناسه ملی و شماره ثبت سهامدار حقوقی و نیز کد ملی، شماره شناسنامه، نام پدر و تاریخ تولد نماینده معرفیشده در معرفینامه الزامی خواهد بود.
بر اساس اعلام این شرکت، سهامداران میتوانند پخش زنده مجمع عمومی عادی سالیانه را از طریق پایگاه اطلاعرسانی شرکت به نشانی www.iranalumina.ir مشاهده کنند و سؤالات خود را نیز از طریق پیام ارسال کنند.