الزام احراز هویت در همه معاملات طلا

به گزارش معدن‌نیوز، نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر تهران، با اشاره به الزامات قانون مبارزه با پولشویی در واحدهای صنفی طلا و جواهر گفت فروشندگان طلا موظف هستند هنگام انجام معاملات، هویت خریداران را احراز کرده و نسبت به تطبیق کارت بانکی با کارت ملی اقدام کنند.

وی افزود اگرچه در برخی اطلاعیه‌ها به معاملات بیش از ۱۵۰ میلیون ریال اشاره شده است، اما توصیه اتحادیه به واحدهای صنفی این است که برای همه مبالغ، حتی خریدهای ۵ میلیون تومانی نیز احراز هویت و تطبیق مدارک انجام شود تا در صورت بروز هرگونه مشکل، مستندات لازم در اختیار فروشنده باشد.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد در برخی موارد مشاهده شده که خریدها با کارت‌های بانکی هک‌شده، سرقتی یا دارای مشکلات حقوقی انجام می‌شود. به گفته او، به همین دلیل تطبیق هویت خریدار با مدارک شناسایی می‌تواند از بروز بسیاری از تخلفات و مشکلات بعدی جلوگیری کند.

بذرافشان با تأکید بر اینکه این موضوع دستورالعمل جدیدی نیست، اظهار کرد الزام به احراز هویت مشتریان و رعایت مقررات مبارزه با پولشویی از گذشته نیز وجود داشته و اکنون بار دیگر مورد تأکید قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد رعایت این ضوابط، علاوه بر جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، مانع انجام معاملات غیرشفاف و استفاده از حساب‌های بانکی افراد دیگر می‌شود و به شفافیت بیشتر بازار طلا و جواهر کمک می‌کند.